Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.
Con el total de la información recabada por los federales luego de múltiples tareas de campo avaladas por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de la Dra. María Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el Dr. Sergio Aníbal Pinto, Secretaría Penal a cargo de la Dra. Agustina Felizia, ordenaron la realización de siete allanamientos en la localidad cordobesa de la Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe.
Cabe destacar que, debido a la magnitud de los procedimientos colaboró personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.
Durante los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres. Asimismo, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una Cpu, notebooks y siete teléfonos celulares. Los aprehendidos junto a los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor.
