Allanaron un banco: detectan empresa fantasma que operaba dólares

Desde Santander dijeron a Ámbito que la entidad recibió este viernes un "pedido de información administrativo" por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre clientes de Santander Valores, y aseguró que no se trató de un allanamiento.

"El pedido de información es sobre operaciones de Santander Valores debidamente documentadas. Como es habitual, Santander Valores cumple estrictamente con los pedidos de información de los organismos reguladores", sostuvieron desde el banco.

Por razones de confidencialidad, desde la entidad dijeron que no pueden hacer mención sobre ningún cliente. "Santander Valores tiene un adecuado conocimiento de todos sus clientes y del origen de los fondos de todas sus operaciones", enfatizaron.

La agencia de viajes que operaba con "El croata" reconoció las operaciones

La agencia de viajes que operaba con "El Croata", Ivo Esteban Rojnica, dueño de la mayor cueva financiera y actualmente prófugo de la Justicia, reconoció operaciones con el dólar turista y el dólar blue, una operatoria de múltiples ramificaciones que había anticipado Ámbito.

En un comunicado, desde Tower Travel admitieron: "Es evidente que en el mercado se realizan operaciones entre el dólar turista y el dólar blue por parte de algunos integrantes del rubro turismo que podrían reportar márgenes superiores a los normales”, dijo la empresa en un comunicado.

Ante esta situación, decidieron "presentarse ante la Justicia con el fin de aportar toda la información pertinente de manera poder de esclarecer los hechos investigados y poder determinar la plena inocencia en su actuación", y de la misma manera aseguraron que "están a disposición de las autoridades competentes de la Aduana, de la AFIP y de otros organismos del Estado para aportar los elementos que requieran".

En el mismo texto, desde la Tower Travel aclararon: "Ni la empresa ni sus accionistas y/o directivos han sido requeridos en la causa judicial en la que se menciona a Nimbus Group, grupo financiero sospechado en la causa por presuntas operaciones ilícitas en el sistema financiero".

Por último, expresaron que "en plena recuperación y auge del consumo turístico, tanto emisivo como receptivo, las tensiones cambiarias no ayudan y deben ser combatidas entre los argentinos de bien".

Quién es "El Croata", el principal financista de la City porteña

Apuntado como el principal operador de dólar blue, "El Croata" quedó bajo la lupa de la Justicia y el Gobierno emitió una alerta roja para prohibirle la salida del país. El "centro de operaciones" de Rojnica funcionaba en plena "City porteña": un piso 19 de la calle San Martín 140, bajo el nombre de "Nimbus".

Entre las principales maniobras en la cueva, operaban como una agencia de viajes que en realidad funcionaba como una pantalla para sacar dólares del país, y de esa forma ganar una diferencia del 20%, según fuentes de la Aduana.

Tras un allanamiento, se descubrieron cuentas en el exterior y operaciones inmobiliarias en Paraguay, transacciones con sociedades españolas y transferencias a Uruguay y Bolivia.

UIF se presentó como querellante y pidió el embargo y la inmediata detención

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió el embargo y decomiso de bienes y la inmediata detención del "Croata" Ivo Rojnica en la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas, según informaron fuentes oficiales.

El organismo, que se presentó como querellante en la causa, también requirió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica, indicaron las fuentes consultadas. Asimismo, trascendió que la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan la situación de "Cambios Baires".

"Usa personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de u$s200 por mes y lo revenden luego en el blue", informaron a este medio fuentes vinculadas con la investigación. Añadieron que "el Banco Central inició un sumario para suspenderla el lunes".

El ministro de Economía, Sergio Massa, había prometido que durante estos días se avanzaría en investigaciones y allanamientos para desbaratar una red de agentes cambiarios que operan en el mercado ilegal. A consecuencia de este escenario y a raíz de la incertidumbre financiera, el mercado paralelo del dólar se encuentra virtualmente paralizado.

La Justicia apunta ahora a una línea de investigación adicional. Funcionarios judiciales buscan saber si el entramado de sociedades y nexos por operaciones cambiarias de la “cueva” que comandaba tuvieron por objetivo una maniobra más sofisticada que aprovechaba la brecha: la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones. Ambas operatorias permitieron disponer de una diferencia a tipo de cambio oficial del BCRA, cuyo destino era aplicarla a diversos emprendimientos. Se investiga si Rojnica no fue el eslabón necesario para que las empresas que realizaron esta práctica pudieras repatriar los fondos y distanciar su origen.

Entregarán a la Justicia carpetas con nombres de empresarios como eventuales evasores

Empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas figuran en la documentación secuestrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo Rojnica.

"La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentarán hoy en la justicia federal un informe con las carpetas del Croata", en las que figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas, según informaron fuentes del Palacio de Hacienda.

La documentación que se presentará en la Justicia se "terminó de digitalizar anoche a última hora", añadieron las fuentes.