El juez Luis Armella ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Priscila Ferrante.
La trama judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que tiene como principales imputados al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a la conductora Jesica Cirio, sumó una nueva derivación de alto impacto.
El juez federal Luis Armella dispuso la apertura de un legajo reservado para profundizar sobre los bienes de Priscila Daiana Ferrante, señalada habitualmente como la sobrina de la modelo, bajo la hipótesis de que pudo haber funcionado como testaferro de la organización, según reveló TN.
Si bien Ferrante no se encuentra formalmente imputada en el expediente central, la aparición de material fílmico donde se observa a una mujer franqueada por fajos de billetes en moneda extranjera aceleró las medidas de prueba.
Los investigadores sospechan que la mujer de 33 años habría prestado su nombre para ocultar bienes pertenecientes a Cirio, a Insaurralde o a su expareja, Heber Russo, un empresario procesado por una megaestafa con facturas apócrifas calculada en USD 200 millones.
La resolución judicial ordenó la caducidad del secreto financiero y tributario de Ferrante, disponiendo un peritaje contable exhaustivo sobre su evolución patrimonial comprendida entre los años 2014 y 2017. Para reconstruir los flujos de dinero, el Juzgado Federal cursó requerimientos urgentes a los siguientes organismos del Estado:
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): Deberá remitir la totalidad de las declaraciones juradas del período auditado.
Banco Central (BCRA) y la UIF: Se encargarán de aportar el historial de movimientos bancarios y verificar si el sistema financiero emitió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a su nombre.
Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor: Remitirán los listados de activos registrados bajo su titularidad.
La lupa de la Justicia se posa sobre un inventario que llama la atención de los peritos de la fiscalía. Informes previos sugieren que Ferrante aparece ligada formalmente a un patrimonio compuesto por 77 inmuebles ubicados en localidades de la Costa Atlántica como Pinamar, barrios exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires (Puerto Madero y Palermo) e incluso propiedades en Miami, además de una flota que supera los 200 vehículos, camiones, embarcaciones de recreo y joyas.
Particular interés despierta la mansión de Banfield Oeste. Con una superficie construida de 750 metros cuadrados, cuenta con dependencias de alta seguridad (habitación antipánico), cinco baños y amenities de lujo. La propiedad figura a nombre de Ferrante y su padre, pero la Justicia presume que el verdadero financista de la operación inmobiliaria habría sido el propio exjefe de Gabinete bonaerense.
En paralelo a la pesquisa patrimonial sobre el entorno familiar, la causa madre continuó su curso con operativos en el territorio. Por disposición del juez Armella, comitivas policiales y peritos técnicos llevaron a cabo inspecciones oculares y registros fotográficos en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, y en la residencia de Martín Insaurralde en el country Fincas San Vicente.
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El objetivo prioritario de estos procedimientos es realizar mediciones en los vestidores y cotejar la arquitectura interior de las viviendas. Se busca determinar con exactitud técnica si las locaciones coinciden con el ambiente que se visualiza en los videos filtrados donde se exhibían millones de dólares ocultos en armarios. En simultáneo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) trabaja sobre los archivos audiovisuales para certificar su autenticidad y establecer la fecha precisa en la que fueron filmados.